王军觉得此案疑点越来越多，他已经明显地感觉到那条大鱼非东北警察能力所及。于是，他向主管的厅领导起草了一份报告，内容如下：
……据不完全调查，自1999年5月25日至7月29日期间，从南方、东北两地汇往阿斯卡尔个人账户的美元达460余万元，其中由东北汇入278万美元，南方汇入180万美元。为了查清460万美元的来源和去向，通过银行查询，有六七人与阿斯卡尔个人账户有过资金往来，这些人至今末查找到。……侦查人员在调查本案工作中其公司还陆续从南方有大量美元汇入涉案人员账户。我们怀疑，此案的背后有一个严密的组织在操纵，有庞大的资金来源保障，M省金地公司与非法买卖外汇活动有直接关系，有重大洗钱犯罪嫌疑。为了彻底查清该公司洗钱嫌疑线索，我们建议下步调查工作移交M省公安机关。……
起草完这份请示报告，王军觉得心理踏实了些。他打算抓紧时间到M省，完成对金地公司的实地取证工作，然后尽可能早点移交此案。他有一个直觉，M省警方的同行们或许也发现了金地公司的种种疑点，有可能他们已经暗中侦查。
王军的判断是准确的。早在三年前，发生在南方的一宗抢劫案就引起了JJ市公安机关的关注。三年前，有3名自称是M省金地公司职员的男子，跑到南方某派出所报案，称他们遭到抢劫，被抢数目是30万人民币，并称这些钱是准备给M省的金地公司汇寄的。派出所民警详细地做了询问，比如钱是哪来的？为什么带在身上这么多钱？在哪儿被劫的等等。再加细问时，这三人突然失踪了。手机变成了空号。南方公安机关觉得事情蹊跷，就查他们的账号，发现，在两个月里，他们从广州往M省金地公司账号上打过500多万美元，折合人民币4 000多万。警方怀疑金地公司与非法买卖外汇有直接关系，有重大洗钱犯罪嫌疑，于是，就把情况向公安部做了通报。公安部又将此情况通知了M省公安厅。M省立即成立了专案组，对金地公司进行暗中调查。可是，那3名报案人使用的都是假名，无法找到他们的行踪。而金地公司董事长声称公司从未聘用过那3名员工，并且公司所用资金都是正常的贸易资金。
因为找不到报案人，无法对质，又不可能公开调查金地公司，于是专案搁浅了。
五
说走就走，王军带上一名侦查员连夜乘机飞往M省。
专案组负责人阿迪力受公安厅委托，接待了来自东北的风尘仆仆的同行。为了慎重起见，东北警方去金地公司调查取证时，当地警察暂不露面，以免打草惊蛇，影响以后的侦破工作。 |
